KI für Geldwäschebeauftrage
KI um die Risiken von Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung in Form von Grundsätzen, Verfahren und Kontrollen zu steuern und zu mindern.
Entwickelt für Verpflichtete des Finanzsektors
- Kreditinstitute
- Finanzdienstleistungsinstitute
- Zahlungsinstitute
- E-Geld-Institute
- Versicherungsunternehmen
- Kapitalverwaltungsgesellschaften
Erledigen Sie Ihre Aufgaben als Geldwäschebeauftragter auf einer integrierten, sicheren Plattform
- Erstellung und Aktualisierung der Risikoanalyse
- Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, insbesondere von Arbeits- und Organisationsanweisungen und angemessenen geschäfts- und kundenbezogenen Sicherungssystemen
- Schaffung klarer Berichtswege
- Durchführung laufender Überwachung in Bezug auf die Einhaltung der o.g. Vorschriften
- Bearbeitung von Verdachtsfällen
- Information der Leitungsebene und des Aufsichtsorgans
- Unterrichtung der relevanten Beschäftigten über die Pflichten zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und Erarbeitung eines Schulungskonzepts
- Ansprechpartner/in für die BaFin, die Strafverfolgungsbehörden und für die FIU
Assistent
Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
Delegieren Sie komplexe Aufgaben in natürlicher Sprache an Ihren fachspezifischen persönlichen Assistenten.
Wissen
Schnelle Recherche, fundierte Ergebnisse
Erhalten Sie Antworten auf komplexe Fragen aus dem Geldwäschegesetz (GwG), BaFin BaFin Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, Rundschreiben, etc.
Datenbank
Sicherer Arbeitsbereiche
Laden Sie Dokumenten hoch, speichern und analysieren Sie diese mithilfe leistungsstarker generativer KI.
Workflows
Optimieren Sie Ihre Workflows
Unser Multiagentensystem (MAS) wurde für die Zusammenarbeit von Geldwäschebeauftragten entwickelt, um präzise, maßgeschneiderte und konsistente Arbeitsergebnisse zu liefern.
Nutzen Sie jetzt KI für die Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren
Risikobasiert
GwG-konform
PrüfbV-konform
Die Entwicklung und Aktualisierung der Grundsätze und Verfahren folgt einem risikobasierten Ansatz.
Alle Grundsätze und Verfahren werden GwG-konform erstellt und aktualisiert.
Alle Muster-Grundsätze und Muster-Verfahren wurden von Wirtschaftsprüfern im Finanzsektor geprüft.