Unique Selling Proposition (USP) von Rulemind
GwB-Wissen dauerhaft und revisionssicher
- Alle Prozesse werden aufgezeichnet und aufbewahrt
- Vertretung und Übergabe sind jederzeit möglich
- Jede Maßnahme ist nachvollziehbar
Warum Rulemind das einzige System ist, das GwB-Wissen dauerhaft sichert
In vielen Unternehmen hängt die Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung an einer Person: dem Geldwäschebeauftragten (GwB). Was aber passiert, wenn diese Person das Unternehmen verlässt, krank ist, in Elternzeit geht oder kurzfristig ausfällt? Die Antwort ist in der Praxis oft beunruhigend: Wissen geht verloren. Prozesse stocken. Risiken steigen.
Rulemind löst genau dieses Problem – dauerhaft und revisionssicher.
Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – dokumentiert, nachvollziehbar, personenunabhängig
Rulemind ist die erste Plattform, die die wichtigsten Aufgaben des Geldwäschebeauftragten nicht nur strukturiert abbildet, sondern auch revisionssicher gemäß § 8 GwG dokumentiert und aufbewahrt.
| Aufgabe des GwBs | Was bleibt erhalten – auch wenn der GwB geht? |
|---|---|
| Risikoanalyse | Die Erkenntnisse zu internen und externen Geldwäscherisiken – inkl. Gewichtung, Kategorisierung, Begründung. |
| Grundsätze und Verfahren | Alle Arbeitsanweisungen, Verfahren und Kontrollen – stets aktuell und nachvollziehbar versioniert. |
| Unterrichtung | Inhalte, Zeitpunkte und Teilnahmen aller Schulungsmaßnahmen – inklusive Nachweisdokumentation. |
| Überwachungshandlungen | Kontrollpläne, Stichproben, Ergebnisse, Prüfpfade – unabhängig von der ausführenden Person. |
| Verdachtsfälle | Alle bearbeiteten Verdachtsmeldungen, inklusive Fristen, Entscheidungswege und Dokumentation. |
| Ansprechpartner | Erreichbarkeiten, Zuständigkeiten, Eskalationswege – automatisch aktualisiert und zugänglich. |
| Information der Leitung | Übermittelte Berichte, Risikobewertungen, Maßnahmenempfehlungen – inkl. Versandnachweis. |
Rulemind schafft Wissen, das bleibt – egal wer im Amt ist
Mit Rulemind gehören typische Schwächen in der Organisation der Vergangenheit an:
Früher
- Wissensverlust bei Kündigung, Rente oder Krankheit
- Unvollständige Akten bei interner Revision oder BaFin-Prüfung
- Abhängigkeit von einzelnen Personen
- Unsicherheit bei Vertretung oder Nachfolge
Jetzt mit Rulemind
- Alle Prozesse werden revisionssicher aufgezeichnet und aufbewahrt – § 8 GwG konform
- Wissen ist institutionell gesichert – nicht personengebunden
- Vertretung und Übergabe sind jederzeit möglich – ohne Informationsverlust
- Jede Maßnahme ist nachvollziehbar dokumentiert – mit Datum, Zuständigkeit, Ergebnis
Aufzeichnungspflichten rechtssicher erfüllt
Rulemind erfüllt die gesetzlichen Anforderungen nach § 8 GwG, insbesondere:
- vollständige und geordnete Aufzeichnung aller risikobezogenen Entscheidungen,
- nachvollziehbare Dokumentation der Umsetzungspflichten nach § 6 GwG,
- bereithalten der Informationen für interne Revision, externe Prüfer und Aufsichtsbehörden.
Die digitale Akte zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entsteht automatisch – ohne zusätzlichen Aufwand.
Rulemind schützt nicht nur vor Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – sondern auch vor Wissensverlust
Mit Rulemind wird der Geldwäschebeauftragte nicht zur Schwachstelle, sondern zum zentralen Bestandteil eines resilienten, dokumentierten Systems, das auch ohne ihn funktioniert.
- Egal ob Urlaub, Krankheit, Elternzeit, Ruhestand oder Kündigung – Rulemind sichert das Wissen langfristig.
- GwB-Wissen über Risiken, Verfahren, Schulungen, Kontrollen, Verdachtsfälle und Berichte bleibt – wo es hingehört: im Unternehmen.
- Compliance wird damit nicht nur effizienter, sondern auch zukunftssicher.